证券代码：002520            证券简称：日发精机   编号：2023-046

(资料图片)

              浙江日发精密机械股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）于 2023 年 5 月 27 日

召开第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 5 月

应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规

定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

   一、审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2022 年

度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》

                   ，并同意提交公司股东大会审议。

   独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

   《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成 2022 年度业绩承诺对

应补偿股份暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》

                         、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   上述事项因涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   表决结果：通过。

   二、审议通过《关于未达成业绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼的议案》

   《关于未达成业绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼暨 2022 年度业绩承诺

补偿事项的进展公告的公告》具体内容详见《证券时报》

                        、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   表决结果：通过。

   三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

                         浙江日发精密机械股份有限公司董事会

                              二○二三年五月二十九日

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